Violations

违反规定可能导致个人和机构受到民事和刑事处罚. 除了对每一项违反出口条例的行为进行民事处罚, 大学可被处以刑事处罚，个人可被处以罚款和/或不超过10年的监禁. 自愿的自我披露，如果做得恰当，可以减轻处罚的严重性. 处罚适用于每个单独的违规行为, 也就是说，如果违规涉及一种以上的受控材料或项目，或发生在不止一个场合, 每个项目或事件都可能引发处罚.

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刑事制裁

• “故意违规行为”
  
  • 大学-罚款最高1美元,000,每宗违例，罚款五千元或出口货值的五倍; 
  • 个人-最高罚款250美元,最高可判处10年监禁, or both, 每次违规.
• 违反“知道”
  
  • 大学-罚款最高50美元,每宗违例，罚款五千元或出口货值的五倍; 
  • 个人-罚款最高50美元,罚款五千元或出口货值五倍，或处五年以下有期徒刑, or both, 每次违规.

民事(行政)处罚

• 罚款高达12美元的罚款,每宗违例罚款五千元, 不过，涉及国家安全管制物品的违规行为的罚款最高可达120美元,每宗违例罚款五千元.
  此外，每宗违反《365体育滚球》的个案，均可能被处以下列任何或全部罚款: 
  • The denial of export privileges; and/or
  • The exclusion from practice; and/or
  • 扣押/没收货物.

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刑事制裁

• 大学-每次违规最高罚款100万美元;
• 个人-每次违规最高罚款100万美元或最高10年监禁，或两者兼施.

民事制裁

• 大学-每次违规最高罚款50万美元;
• 个人-每次违规最高罚款50万美元.
  此外，任何违反国际贸易法条例的行为，可能会被处以下列其中一项或两项罚款:
  • The denial of export privileges; and/or
  • 扣押/没收货物.

外国资产控制办公室(OFAC)

刑事制裁

• 大学-每次违规最高罚款100万美元;
• 个人-每次违规最高罚款100万美元或最高20年监禁，或两者兼而有之.

民事制裁

• 大学——每次违规最高罚款5.5万美元;
• 个人-每次违规最高罚款55,000美元.
  此外，对于任何违反OFAC规定的行为，可能会导致扣押和没收货物.